来源：大洋国际移民www.dayangyimin.com作者：admin
时间： 2018-08-07 10:56:19
微信扫一扫
[ 移民专家咨询 ]
杨先生表示，日前有亲戚从中国大陆来美国旅游，出于便利考虑，在美国开设银行账户。一个月后亲戚返回中国，离开前将银行账户转至杨先生名下，委托代为管理，账户余额还有8、9万元。
协助他人跨境汇款的风险很大，律师不建议帮忙
首先，不知道协助对象的资金来源是否合法；
其次，资金用途是否真如协助对象所言也未可知。
金融机构响应政府要求，对客户资料、资金变动的监管也很严格。曾有华人在银行开户没有说明账户是商用，当银行发现其每月资金流动达到数十万元，立刻写信告知其账户已经被关停，余额会以银行本票（cashier check）返还。信末尾还附注，这是最终决定，不得向银行申诉。
一般民众能够想到的资金转移方式，其实银行都接触过不下几百次，因此，自作聪明通常自讨苦吃。在美国，只要诚实，基本上没有太大的问题。银行管理的被关闭账户，只是转交给了州政府，账户持有人是可以找州政府把存款要回来的。而且账户虽然没有用，银行为了维持这个账户，每个月有对账单等其他支出，还是会有管理的成本，账户不用本来就应该关掉。
国际上的CRS共同申报准则，源于美国的FATCA，简称肥咖条款。随着全球税收的透明度越来越高，2018年9月，中国将会与全球进行首次的信息交换。同一时间，中国的金税三期系统亦越来越完善……
这一次，广东这次率先在全国实行的自然人税收管理系统，标志着中国将很快落地以自然人税收征管为主的一系列税改方案。
在线咨询
服务热线400-999-3586
移民顾问Seaf
seaf688
移民顾问Daniel13670164053
移民顾问Ella13670257416
400-999-3586
倾力打造大洋国际移民品牌，让大洋品牌更闪亮、更优质、更好地服务每一位客户。
10年专注投资移民行业经验以扎实、连续、优质的移民服务经验，是每一位客户成功移民的坚实保障。
为客户制定最佳最适合的移民方案，全程五星跟踪VIP一站式服务，让客户尽享完善服务体系。
大洋国际移民拥有专业团队和国内国际服务网点，将优质落地安家服务延展至全球，使您尽快融入国外生活。